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      集團公司召開董事會建設座談會暨第74次董事會

      發布時間 :2021-11-12

      11月12日,集團公司召開董事會建設座談會暨第74次董事會。集團公司黨委書記、董事長展寶衛出席會議并講話,黨委副書記、董事蔣平華主持會議。

      蔣平華匯報了集團公司今年以來工作開展情況集團公司董事會建設情況,財務總監、外部董事郭彥光傳達了省國資委《關于加強省屬企業董事會建設的意見》文件精神。外部董事王宏偉、張巧良、張洪山、孫世海、謝樹敏就履職情況進行了交流,并對集團經營發展、董事會建設、投資管理、風險防控等方面提出了意見建議。

       

      展寶衛指出,要充分認識加強董事會建設的重大意義。董事會建設是深入貫徹習近平總書記關于國企改革重要指示精神、加快完善中國特色現代企業制度的實際步驟,是推進政企分開、完善國有資產管理體制的迫切需要,是規范企業法人治理結構、增強企業改革發展活力的關鍵環節,是提升企業決策水平,實現高質量發展的重要保障。要按照定戰略、做決策、防風險、促落實四項要求發揮董事會作用,形成董事會決策閉環。

      展寶衛強調,要充分發揮好外部董事的作用。要深度融入,深入掌握集團發展情況。要形內,形神兼備,在促進集團發展中發揮主動性。要擔當負責,敢于直言,確保集團高質量發展。要維護利益,樹立利益共同體理念,在各自領域防范各類風險。

      展寶衛指出,要不斷優化董事會和外部董事工作環境與條件。要健全機構,健全董事會辦公室,配備專人具體負責董事會日常工作。要完善制度,按照國資委文件,制定在基本規則前提下帶有山東土地集團特色的董事會工作制度。要規范程序,重大問題提前溝通,杜絕形式主義。要優化服務,董事會辦公室及各有關單位創造好外部董事工作、學習及交流的環境條件,提供周到服務。

       

      會議審議通過了海南南繁科研育種基地(抱孔洋)配套服務區項目優化提升方案、山東土地集團2020年度財務決算審核有關問題整改落實情況的報告、資源科技集團捐贈淄川區教育系統設備方案、集團公司《工資總額管理暫行辦法》起草辦法。

       

      與會領導集體參觀山東土地產業金融示范園

       

      與會領導集體參觀自然資源一體化監測平臺控制中心

       

      與會領導集體參觀“百年黨史·百年土地”展廳

      集團公司董事,黨委委員,高管及各部室、各功能型子公司主要負責同志參加活動。


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